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泸州老窖1.5亿存款失踪案二审维持原判

发布:2020-03-27 来源:蓝鲸财经 作者:admin 分类:刑事案件

  备受关注的泸州老窖(000568.SZ)1.5亿存款失踪案,再次披露最新进展。

  3月24日晚间,泸州老窖发布公告称,公司收到最高人民法院关于长沙存款案《民事判决书》,根据该判决书,最高人民法院驳回了公司上诉,维持原判,该判决为终审判决。截止本公告发布日,公司已收回长沙存款案涉及合同纠纷款项2023.99万元。

  此桩公案还要追溯至2012年,为应对白酒销量下滑,泸州老窑推出“资源交换,助力营销”方案:泸州老窑将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窑;合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窑指定产品,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款,存款数额以此类推。

  宁波商人袁剑鸣嗅到了套取资金的机会,同时任长沙农业银行迎新支行行长的郑某等共四人相互勾结,采用虚假购销合同、伪造泸州老窖公司和银行印章、伪造银行存单等手段,合谋骗取泸州老窖公司在银行的存款约2亿元,用于高利放贷、购买不动产等牟利。

  直至2014年,泸州老窖才察觉存款不翼而飞并对外披露,引起行业内外震惊。截至案发,仍有1.5亿元资金尚未归还。

  2018年2月6日,长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的袁剑鸣押解回国。

  次年,长沙市中级人民法院对袁剑鸣的案件进行了公开审理。法院一审判决,被告人袁剑鸣犯诈骗罪,犯对非国家工作人员行贿罪;合并执行有期徒刑17年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币420万元。继续追缴诈骗犯罪所得人民币1.5亿元发还被害人泸州老窖。其中,责令被告人袁剑鸣退赔犯罪所得人民币1.17亿元。

  去年5月,泸州老窖公告称,收到长沙存款案一审《民事判决书》。判决书称,对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失,由农行迎新支行承担40%的赔偿责任,中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任,其余损失由泸州老窖自行承担。